一、業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役：
譚鑫 氏 業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役、取締役會長兼最高経営責(zé)任者（CEO）
譚鑫氏は、當(dāng)社の業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役、取締役會長兼最高経営責(zé)任者（CEO）であります。2005年7月に當(dāng)グループに入社しました。マカオ科技大學(xué)で市場學(xué)學(xué)士號を、英國イーストアングリア大學(xué)（University of East Anglia）で経営管理學(xué)修士號を取得しています。また、全國工商業(yè)連合會第11·12回全國代表大會代表、共青団第17回全國代表大會代表、遼寧省工商業(yè)連合會第11·12期常務(wù)委員、総商會副會長、遼寧省第10·11期青年連合會常務(wù)委員、錦州市第12期政協(xié)委員、第13期政協(xié)常務(wù)委員、錦州市青年商會會長を歴任しています。譚鑫氏は、遼寧省「優(yōu)秀企業(yè)家」、第4回建設(shè)者奨章、「五一労働奨章」、錦州市「労働模範(fàn)」、「功勲企業(yè)家」、「優(yōu)秀民営企業(yè)家」、「工業(yè)トップ10新鋭企業(yè)家」、「十佳青年企業(yè)家」、「錦州市突出貢獻(xiàn)科技専門家」などの栄譽(yù)稱號を受賞しています。最高経営責(zé)任者に就任する前は、當(dāng)グループの他の子會社で勤務(wù)し、これまでの職務(wù)を通じて豊富な経験を積みました。
王鈞澤 氏 業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役
王鈞澤氏は、當(dāng)社の業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役であります。2007年1月1日に當(dāng)社に入社し、當(dāng)社中國擔(dān)當(dāng)副総経理として當(dāng)グループの會計·財務(wù)を擔(dān)當(dāng)しております。ラトガーズ大學(xué)（Rutgers University）より経営管理學(xué)修士號を取得しています。米國メリーランド州の公認(rèn)會計士です。當(dāng)グループ入社前は、合晶科技の総経理室において総裁特別アシスタント兼副スポークスパーソンを務(wù)め、また臺灣証券取引所の上場企業(yè)である品安科技のスポークスパーソン兼最高財務(wù)責(zé)任者（CFO）を歴任しました。
陳海 氏 業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役
陳海氏は、當(dāng)社の業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役であります。2026年2月に當(dāng)社に入社しました。2010年に天津財経大學(xué)で管理學(xué)學(xué)士號を、2012年に中國人民大學(xué)で管理學(xué)修士號を取得しています。中國公認(rèn)會計士協(xié)會（CICPA）の非実務(wù)會員です。投資銀行および企業(yè)管理において豊富な経験を有します。2012年7月から2014年11月まで、中國軽工集団有限公司の計畫発展部にて、投資主管を務(wù)めました。2014年12月から2026年2月まで、國泰海通証券股份有限公司（「國泰海通」）の投資銀行部にて、上級経理、アシスタント·ディレクター、業(yè)務(wù)董事を歴任しました。また、國泰海通の保薦代表人（スポンサー擔(dān)當(dāng)者）でもあります。
二、獨立社外取締役：
王永權(quán) 博士 獨立社外取締役
王永權(quán)博士は、2008年1月12日付で獨立社外取締役に就任しました。英國勅許秘書·行政専門家協(xié)會、香港勅許秘書協(xié)會、香港稅務(wù)學(xué)會、英國勅許証券投資協(xié)會、英國國際會計士協(xié)會、香港登録財務(wù)策劃師協(xié)會、英國アイルランド勅許公認(rèn)會計士協(xié)會の各上級會員であり、香港証券専門學(xué)會、英國勅許仲裁人協(xié)會、マカオ會計士協(xié)會、英國スコットランド勅許銀行家協(xié)會の各正會員でもあります。米國の上場企業(yè)である明華グループ·インターナショナル·リミテッドの取締役兼最高経営責(zé)任者（CEO）を2004年9月30日まで務(wù)めました。2012年3月以降、ロンドン証券取引所AIM市場上場企業(yè)であるRare Earths Global Limitedの獨立社外取締役も務(wù)めましたが、2014年5月2日に辭任しました（AIMが同社の普通株の上場廃止を決定したため）。2005年9月30日までの四半期においてEDGARを通じて米國で公開された資料によれば、明華グループ·インターナショナル·リミテッドは「中小企業(yè)発行體」および「発展段階の企業(yè)」でした。王永權(quán)博士はかつて冠達(dá)會計士事務(wù)所有限公司でチーフコンサルタントを務(wù)めていましたが、同社は2017年12月31日付で登記抹消を申請しています。王永權(quán)博士は2018年1月1日付で冠泓會計士行有限公司のチーフコンサルタントに就任しました。また、2004年7月より香港証券取引所メインボード上場の亜太資源有限公司の獨立非執(zhí)行取締役、2012年6月より同メインボード上場の招商局置地有限公司の獨立非執(zhí)行取締役、2014年8月より同メインボード上場の中國宏泰産業(yè)市鎮(zhèn)発展有限公司の獨立非執(zhí)行取締役、2017年9月より同GEM上場の中國萬桐園（控股）有限公司の獨立非執(zhí)行取締役、2018年1月より同GEM上場の首都金融控股有限公司の獨立非執(zhí)行取締役をそれぞれ務(wù)めています。
鍾瑋珩 女史 獨立社外取締役
鍾瑋珩女史は、嶺南大學(xué)で社會科學(xué)學(xué)士號を、英國ロイヤル·アグリカルチュラル大學(xué)（Royal Agricultural University）で國際不動産理學(xué)修士號（優(yōu)等）を取得しています。香港の民間企業(yè)及び上場企業(yè)において約30年の職務(wù)経験を有し、そのうち中國本土に製造工場を有する香港企業(yè)で、事業(yè)開発及び総合管理を統(tǒng)括した経験があります。不動産開発及び企業(yè)統(tǒng)治に関する専門知識を有し、過去10年間にわたり、國內(nèi)外の投資プロジェクト、資産·ポートフォリオ管理、評価において豊富な実務(wù)経験を積んでいます。香港獨立非執(zhí)行董事協(xié)會の終身會員です。
譚英 女史 獨立社外取締役
譚英女史は、中華人民共和國（「中國」）の法律及び學(xué)術(shù)分野において30年以上の経験を有します。1990年9月から1996年2月まで錦州市華英律師事務(wù)所で専任弁護(hù)士として勤務(wù)し、その後遼寧秋銘律師事務(wù)所で非常勤弁護(hù)士を務(wù)めました。1996年3月以降現(xiàn)在まで、中國渤海大學(xué)法學(xué)部の教授を務(wù)めています。また、錦州市人民政府を含む中國の複數(shù)の政府機(jī)関の非常勤法律顧問及び仲裁人を兼務(wù)しています。1994年に中國政法大學(xué)で法學(xué)士號を、1999年に中國の南開大學(xué)で経済學(xué)修士號を取得しています。中華人民共和國教員資格証、中華人民共和國法律職業(yè)資格証、中華人民共和國弁護(hù)士執(zhí)業(yè)資格証を保有しています。2018年2月11日から2019年10月30日まで、錦州銀行股份有限公司（株式コード：0416、香港証券取引所メインボード上場）の獨立社外取締役を務(wù)めました。
