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一、業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役：
譚鑫 氏 業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役、取締役會(huì)長(zhǎng)兼最高経営責(zé)任者（CEO）
譚鑫氏は、當(dāng)社の業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役、取締役會(huì)長(zhǎng)兼最高経営責(zé)任者（CEO）であります。2005年7月に當(dāng)グループに入社しました。マカオ科技大學(xué)で市場(chǎng)學(xué)學(xué)士號(hào)を、英國(guó)イーストアングリア大學(xué)（University of East Anglia）で経営管理學(xué)修士號(hào)を取得しています。また、全國(guó)工商業(yè)連合會(huì)第11·12回全國(guó)代表大會(huì)代表、共青団第17回全國(guó)代表大會(huì)代表、遼寧省工商業(yè)連合會(huì)第11·12期常務(wù)委員、総商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、遼寧省第10·11期青年連合會(huì)常務(wù)委員、錦州市第12期政協(xié)委員、第13期政協(xié)常務(wù)委員、錦州市青年商會(huì)會(huì)長(zhǎng)を歴任しています。譚鑫氏は、遼寧省「優(yōu)秀企業(yè)家」、第4回建設(shè)者奨章、「五一労働奨章」、錦州市「労働模範(fàn)」、「功勲企業(yè)家」、「優(yōu)秀民営企業(yè)家」、「工業(yè)トップ10新鋭企業(yè)家」、「十佳青年企業(yè)家」、「錦州市突出貢獻(xiàn)科技専門(mén)家」などの栄譽(yù)稱號(hào)を受賞しています。最高経営責(zé)任者に就任する前は、當(dāng)グループの他の子會(huì)社で勤務(wù)し、これまでの職務(wù)を通じて豊富な経験を積みました。
王鈞澤 氏 業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役
王鈞澤氏は、當(dāng)社の業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役であります。2007年1月1日に當(dāng)社に入社し、當(dāng)社中國(guó)擔(dān)當(dāng)副総経理として當(dāng)グループの會(huì)計(jì)·財(cái)務(wù)を擔(dān)當(dāng)しております。ラトガーズ大學(xué)（Rutgers University）より経営管理學(xué)修士號(hào)を取得しています。米國(guó)メリーランド州の公認(rèn)會(huì)計(jì)士です。當(dāng)グループ入社前は、合晶科技の総経理室において総裁特別アシスタント兼副スポークスパーソンを務(wù)め、また臺(tái)灣証券取引所の上場(chǎng)企業(yè)である品安科技のスポークスパーソン兼最高財(cái)務(wù)責(zé)任者（CFO）を歴任しました。
陳海 氏 業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役
陳海氏は、當(dāng)社の業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役であります。2026年2月に當(dāng)社に入社しました。2010年に天津財(cái)経大學(xué)で管理學(xué)學(xué)士號(hào)を、2012年に中國(guó)人民大學(xué)で管理學(xué)修士號(hào)を取得しています。中國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士協(xié)會(huì)（CICPA）の非実務(wù)會(huì)員です。投資銀行および企業(yè)管理において豊富な経験を有します。2012年7月から2014年11月まで、中國(guó)軽工集団有限公司の計(jì)畫(huà)発展部にて、投資主管を務(wù)めました。2014年12月から2026年2月まで、國(guó)泰海通証券股份有限公司（「國(guó)泰海通」）の投資銀行部にて、上級(jí)経理、アシスタント·ディレクター、業(yè)務(wù)董事を歴任しました。また、國(guó)泰海通の保薦代表人（スポンサー擔(dān)當(dāng)者）でもあります。
二、獨(dú)立社外取締役：
王永權(quán) 博士 獨(dú)立社外取締役
王永權(quán)博士は、2008年1月12日付で獨(dú)立社外取締役に就任しました。英國(guó)勅許秘書(shū)·行政専門(mén)家協(xié)會(huì)、香港勅許秘書(shū)協(xié)會(huì)、香港稅務(wù)學(xué)會(huì)、英國(guó)勅許証券投資協(xié)會(huì)、英國(guó)國(guó)際會(huì)計(jì)士協(xié)會(huì)、香港登録財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)、英國(guó)アイルランド勅許公認(rèn)會(huì)計(jì)士協(xié)會(huì)の各上級(jí)會(huì)員であり、香港証券専門(mén)學(xué)會(huì)、英國(guó)勅許仲裁人協(xié)會(huì)、マカオ會(huì)計(jì)士協(xié)會(huì)、英國(guó)スコットランド勅許銀行家協(xié)會(huì)の各正會(huì)員でもあります。米國(guó)の上場(chǎng)企業(yè)である明華グループ·インターナショナル·リミテッドの取締役兼最高経営責(zé)任者（CEO）を2004年9月30日まで務(wù)めました。2012年3月以降、ロンドン証券取引所AIM市場(chǎng)上場(chǎng)企業(yè)であるRare Earths Global Limitedの獨(dú)立社外取締役も務(wù)めましたが、2014年5月2日に辭任しました（AIMが同社の普通株の上場(chǎng)廃止を決定したため）。2005年9月30日までの四半期においてEDGARを通じて米國(guó)で公開(kāi)された資料によれば、明華グループ·インターナショナル·リミテッドは「中小企業(yè)発行體」および「発展段階の企業(yè)」でした。王永權(quán)博士はかつて冠達(dá)會(huì)計(jì)士事務(wù)所有限公司でチーフコンサルタントを務(wù)めていましたが、同社は2017年12月31日付で登記抹消を申請(qǐng)しています。王永權(quán)博士は2018年1月1日付で冠泓會(huì)計(jì)士行有限公司のチーフコンサルタントに就任しました。また、2004年7月より香港証券取引所メインボード上場(chǎng)の亜太資源有限公司の獨(dú)立非執(zhí)行取締役、2012年6月より同メインボード上場(chǎng)の招商局置地有限公司の獨(dú)立非執(zhí)行取締役、2014年8月より同メインボード上場(chǎng)の中國(guó)宏泰産業(yè)市鎮(zhèn)発展有限公司の獨(dú)立非執(zhí)行取締役、2017年9月より同GEM上場(chǎng)の中國(guó)萬(wàn)桐園（控股）有限公司の獨(dú)立非執(zhí)行取締役、2018年1月より同GEM上場(chǎng)の首都金融控股有限公司の獨(dú)立非執(zhí)行取締役をそれぞれ務(wù)めています。
鍾瑋珩 女史 獨(dú)立社外取締役
鍾瑋珩女史は、嶺南大學(xué)で社會(huì)科學(xué)學(xué)士號(hào)を、英國(guó)ロイヤル·アグリカルチュラル大學(xué)（Royal Agricultural University）で國(guó)際不動(dòng)産理學(xué)修士號(hào)（優(yōu)等）を取得しています。香港の民間企業(yè)及び上場(chǎng)企業(yè)において約30年の職務(wù)経験を有し、そのうち中國(guó)本土に製造工場(chǎng)を有する香港企業(yè)で、事業(yè)開(kāi)発及び総合管理を統(tǒng)括した経験があります。不動(dòng)産開(kāi)発及び企業(yè)統(tǒng)治に関する専門(mén)知識(shí)を有し、過(guò)去10年間にわたり、國(guó)內(nèi)外の投資プロジェクト、資産·ポートフォリオ管理、評(píng)価において豊富な実務(wù)経験を積んでいます。香港獨(dú)立非執(zhí)行董事協(xié)會(huì)の終身會(huì)員です。
譚英 女史 獨(dú)立社外取締役
譚英女史は、中華人民共和國(guó)（「中國(guó)」）の法律及び學(xué)術(shù)分野において30年以上の経験を有します。1990年9月から1996年2月まで錦州市華英律師事務(wù)所で専任弁護(hù)士として勤務(wù)し、その後遼寧秋銘律師事務(wù)所で非常勤弁護(hù)士を務(wù)めました。1996年3月以降現(xiàn)在まで、中國(guó)渤海大學(xué)法學(xué)部の教授を務(wù)めています。また、錦州市人民政府を含む中國(guó)の複數(shù)の政府機(jī)関の非常勤法律顧問(wèn)及び仲裁人を兼務(wù)しています。1994年に中國(guó)政法大學(xué)で法學(xué)士號(hào)を、1999年に中國(guó)の南開(kāi)大學(xué)で経済學(xué)修士號(hào)を取得しています。中華人民共和國(guó)教員資格証、中華人民共和國(guó)法律職業(yè)資格証、中華人民共和國(guó)弁護(hù)士執(zhí)業(yè)資格証を保有しています。2018年2月11日から2019年10月30日まで、錦州銀行股份有限公司（株式コード：0416、香港証券取引所メインボード上場(chǎng)）の獨(dú)立社外取締役を務(wù)めました。
